عوامل شکست بیت‌کوین
چه چیزهایی می‌توانند باعث شکست بیت‌کوین شوند؟
بیت‌کوین قوی‌ترین ارز دیجیتال دنیا و به نوعی پادشاه این حوزه شناخته می‌شود. این ارز دیجیتال بر هر مانعی از زمان حضورش مانند باگ CVE-2010 (ایجاد شدن ۱۸۴ میلیارد واحد بیت‌کوین)، سرقت از صرافی «ام تی گاکس» (Mt.Gox)، حواشی فورک بیت‌کوین کش، و ظهور آلت‌کوین‌ها عبور کرده است؛ اما این بدین معنا نیست که تمامی حمله‌های ممکن به بیت‌کوین را از میان برداشته‌ایم و بیت‌کوین در تبدیل شدن به یک ارز جهانی دارای شانس پیروزی ۱۰۰ درصدی است؛ ارزی که تا هزاران سال پایدار خواهد ماند.
مویزز کساب (Moises Cassab)، در مقاله خود که در صفحه‌اش در وب‌سایت مدیوم منتشر کرده، نگاهی اجمالی به راه‌هایی انداخته است که می‌توان با استفاده از آنها بیت‌کوین را به مرز نابودی کشاند.
۱-قدرت ماینینگ متمرکز است.
تمام بخش‌های زیرساختی ماینینگ متمرکز است. در ادامه این ادعا را اثبات می‌کنم.
الف) اکثریت دستگاه‌های استخراج را بیت‌مین (Bitmain) تولید می‌کند. این شرکت می‌تواند با استفاده از بک‌دور (Backdoor) یا دسترسی از راه دور به ماینرها دستگاه‌های تولیدی خود را متوقف کند، چیزی که قبلا شاهدش بوده‌ایم.
ب) ۸ استخر استخراج ۸۵٪ قدرت هش (قدرت پردازش) شبکه بیت‌کوین را کنترل می‌کنند.
ج) تمام ماینرهایی که بیش از ۷۰ درصد قدرت استخراج بیت‌کوین را تشکیل می‌دهند، در یک اتاق جا می‌شوند. این اتفاق قبلا در سال ۲۰۱۶ رخ داده بود زمانی که در شرف یک هارد فورک بودیم. ماینرها همراه با توسعه‌دهندگان شبکه در هنگ‌کنگ در یک اتاق دور هم جمع شدند تا سرنوشت بیت‌کوین را رقم بزنند.
د) بیشترین مقدار قدرت هش در کشوری است که به طور کلی مخالف بیت‌کوین و آزادی است.
بطور خلاصه تمام زیرساخت‌های استخراج بیت‌کوین به شدت متمرکز است.
اگر اکثریت قدرت پردازش شبکه ماینینگ در دست یک سری افراد خاص باشد، ممکن است حملات زیر به بیت‌کوین انجام شود:
- حمله ۵۱ درصد (کنترل شبکه با در اختیار گرفتن بیش از ۵۰ درصد قدرت پردازش)
- بازسازی زنجیره (برگشت تراکنش یا جلوگیری از آن)
- مارپیج مرگ ( Death spiral – خاموش شدن فارم‌ها یکی از پس دیگری و رسیدن هش ریت به صفر)
- حمله خسوف (Eclipse– اختلال در کار نودها)
- همچنین راه‌اندازی مجدد یک الگوریتم اثبات کار جدید، خودش مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد.
۲- کسب سود از سقوط قیمت بیت‌کوین در پلتفرم‌های قرارداد آتی و رفتن به زنجیره دیگر
ساتوشی ناکاموتو برای بیان اینکه حمله به شبکه بیت‌کوین به نفع هیچ‌کس نیست، در وایت پیپر بیت‌کوین نوشته بود کسی به بیت‌کوین آسیب نمی‌رساند چون خودش می‌تواند با همان قدرت پردازشی که قصد حمله به بیت‌کوین را دارد بیت‌کوین استخراج کرده و کسب درآمد کند.
نکته کلیدی در فرضیات ناکاموتو این بود که ماینرها انگیزه لازم را دارند که به جای مخرب بودن بازیگر خوبی باشند و موفقیت آنها به موفقیت بیت‌کوین گره خورده است.
اما در حال حاضر موضوع دیگر این نیست. اکنون می‌توان در سایت‌هایی مانند بیتمکس یا بایننس با استفاده از معاملات آتی از سقوط قیمت‌ها سود شدید برد.
ماینرها می‌توانند به زنجیره بیت‌کوین حمله کنند. در حین حمله به بیت‌کوین اقدام به ثبت موقعیت شورت (Short) کرده و همزمان با سقوط بیت‌کوین به سودی هنگفت برسند. پس از اتمام حمله نیز به سراغ یک زنجیره دیگر رفته و آنجا اقدام به استخراج کنند.
۳-مدل امنیتی آزموده نشده، مسئله کارمزدها
هر چهار سال اگر قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا نکند، با هاوینگ که پاداش استخراج را نصف می‌کند بودجه امنیت بیت‌کوین نصف می‌شود. طرفداران بیت‌کوین در پاسخ به مشکلاتی که هاوینگ می‌تواند برای بیت‌کوین به وجود بیاورد، می‌گویند:
الف) ما نباید تا زمانی که در سال ۲۱۴۰ پاداش استخراج بیت‌کوین به صفر می‌رسد نگران چیزی باشیم. با این حال در بحث کاربرد در بازه ۹ ساله بودجه امنیتی ۸۸% یعنی از ۱۲.۵ بیت‌کوین به ۱.۵ بیت‌کوین و در بازه ۱۷ ساله به ۰.۳۹ بیت‌کوین به ازای هر بلاک کاهش خواهد داشت. در واقع یک کاهش ۹۷ درصدی از رقم فعلی رخ خواهد داد.
ب) قیمت بیت‌کوین پس از هاوینگ بعدی بیش از ۲ برابر افزایش خواهد یافت. مشکل این تفکر این است که همراه با قیمت پاداش اخلال در روند فعالیت بیت‌کوین هم افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این پیروی از این منطق می‌تواند به این معنا باشد که در نهمین هاوینگ ارزش بیت‌کوین از ارزش کل تولید ناخالص داخلی تمام کشورها بالاتر باشد.
به نظر من تنها سه راه برای غلبه بر این مشکل وجود دارد:
الف) استفاده از الگوریتم اثبات سهام (PoS) که هرگز چنین نخواهد شد!
ب) شکستنِ محدودیت ۲۱ میلیون واحدی و متوقف کردن هاوینگ و کسب پاداش‌های استخراج، بر اساس مدل فعلی که هرگز چنین نخواهد شد!
پ) مقداری از بیت‌کوین‌های استخراج‌شده توسط ساتوشی ناکاموتو را برداریم و سپس از آنها برای ایجاد تورم در بیت‌کوین استفاده کنیم. مسئله‌ای که امکان وقوعش وجود دارد.
ت) اجازه بدهیم کارمزدها افزایش پیدا کند. این بهترین راه است، اما مشکل اینجاست که اگر ما می‌خواهیم ۱۲.۵ بیت‌کوین به عنوان کارمزد هر بلاک داشته باشیم، با توجه به فرض قیمت ۱۰۰ هزار دلاری برای بیت‌کوین، هر تراکنش چیزی در حدود ۳۴۰ دلار کارمزد خواهد داشت.
چیزی که می‌دانیم این است که ما نمی‌توانیم هر دو راه را با هم داشته باشیم، ماینرها باید چه با پول و یا به صورت یارانه تشویق شوند. بنابراین در نهایت کار ما یا به وسیله کارمزدهای بالا یا جلو زدن دیگر ارزها از بیت‌کوین (از بابت قدرت هش) تمام می‌شود. در این صورت راه برای حمله به بیت‌کوین باز خواهد بود.
همچنین اگر کارمزدهای شبکه بالا باشد شبکه لایتنینگ هم جایگزین پرهزینه‌ای برای عمده کاربران شبکه بیت‌کوین به حساب می‌آید. چون مردم حاضر نیستند از درآمد چندروزه خود برای کارمزد قفل کردن و بازکردن بیت‌کوین‌هایشان در کانال‌های پرداختی لایتنینگ استفاده کنند.
حملات ممکن ارزهایی با تورم بالاتر قدرت هش بالاتری پیدا خواهند کرد که می‌تواند باعث بروز حملاتی مانند آنهایی که بخش اول گفته شد، شود. از طرف دیگر کارمزد بالا، شبکه بیت‌کوین را برای بسیاری غیر قابل استفاده می‌کند و این ارز دیجیتال به محصولی بدون کاربر بدل می‌شود.
۴- بیت‌کوین به دلیل عدم نوآوری با مرگی آرام از بین می‌رود
این هم یک مزیت و هم یک مشکل است. بیت‌کوین عوض نخواهد شد و این یک نکته مثبت است.
اما نمی‌توانیم انکار کنیم که عملا نوآوری‌های بیت‌کوین از بین رفته است. از زمانی که در سال ۲۰۱۳ بیت‌کوین خریدم از نقطه نظر کاربران، هیچ کاربرد یا مورد استفاده جدید قابل توجهی برای بیت‌کوین ایجاد نشده است. بله، نودها سریعتر همگام می‌شوند؛ بله؛ امضاها کوتاه‌تر شده است و … . اما نوآوری‌های بزرگی که به ما قول داده شده هرگز تحقق نیافته و برخی ویژگی‌های دیگر هم حتی بلا استفاده شده‌اند.
چِنج تیپ (ChangeTip – خدمات پاداش دهی بیت‌کوین) تعطیل شد و ایر بی‌ان‌بی (Airbnb) آن را خرید.
روش‌های کالرد کوینز (Colored Coins – روش‌هایی برای ایجاد دارایی روی بلاک چین بیت‌کوین) معرکه بودند اما از دور خارج و به نوعی سبب ظهور اتریوم و توکن‌های ERC20 و فصل آلت‌کوین‌ها شدند و در نهایت از بین رفتند.
رقبای بیت‌کوین قول قرارداد هوشمند را دادند، اما توسعه‌دهندگان اصلی بیت‌کوین تنها کاری که کردند تغییر OP_RETURN از ۸۰ بایت به ۴۰ بایت بود.
بلاک استریم (Blockstream) وعده داده بود که یک سری زنجیره جانبی را ایجاد می‌کند که در آن بیت‌کوین لایه اصلی است و تمام طرح‌های آزمایشی در زنجیره‌های جانبی انجام می‌شود؛ طرحی که ما را بی نیاز از اعتماد می‌کرد و در صورت اجرا موفقیت‌های بسیاری را کسب می‌کرد. اکنون آنها عملاً تسلیم شده‌اند و در حال اجرای نوعی از زنجیره‌های جانبی هستند که در آنها تمام نودها توسط بلاک استریم تایید خواهند شد و بر پایه سخت‌افزارهای وابسته به این شرکت فعالیت خواهند کرد.
روت استوک (Rootstock)، یک زنجیره جانبی وابسته است که در آن به تعداد کمی از اعتبارسنج‌های منتخب اعتماد می‌کنید.
حالا فقط شبکه لایتنینگ (Lightning) باقی مانده است و باید برایتان جالب باشد که ببینید در مقابل کارمزدها چطور کار می‌کند. جوزف پون (Joseph Poon) یکی از تدوین کنندگان وایت پیپر این شبکه نیز بیت‌کوین را رها کرده و روی اتریوم (Ethereum) کار می‌کند.
در اینجا این خطر وجود دارد که بیت‌کوین هرگز به سمت عامه مردم راه پیدا نکند و با مرگی آرام از بین برود.
۵-عدم وجود حریم خصوصی
بیت‌کوین در بهترین حالت نیمه ناشناس است. اگر بخواهیم با سخت‌گیری‌های دولتی بزرگ روبرو شویم، تمام نودهای ماهواره‌ای و برنامه‌های غیرمتمرکزسازی بی‌فایده می‌شوند؛ چراکه اگر نهادها بتوانند به راحتی دارندگان نودها را شناسایی کنند، قادرند با یک نقشه فریبنده آنها را شکست دهند.
۶- توسعه متمرکز
در سال ۲۰۱۸، ۷۰٪ مشارکت‌های کد بیت‌کوین کور توسط ۱۰ نفر از افراد انجام شد و ۹۷% نودها از کلاینت بیت‌کوین کور استفاده می‌کنند. می‌توانیم خودمان را قانع کنیم که همه کاربران بیت‌کوین تمام سیصد هزار خط کد را بررسی می‌کنند و در مورد همه تغییرات به اتفاق نظر می‌رسند. اما در نگاهی واقع بینانه همه ما پیرو آنچه هستیم که توسعه‌دهنگان بیت‌کوین کور پیشنهاد می‌کنند.
خطر کدهای توطئه آمیز و یا تصمیمات نادرست تیم مرکزی توسعه‌دهندگان صفر نیست. باگ‌های CWE-۲۰۱۰_۵۱۳۹ و CVE-۲۰۱۳_۳۲۲۰ را ببینید، اینها تنها اشتباهاتی سهوی بودند نه حملاتی هدفدار.
۷- کامپوترهای کوانتومی
بیت‌کوین تاب مقاومت در مقابل رایانه‌های کوانتومی را ندارد و محاسبات کوانتومی به هیچ وجه یک خیال دست نیافتنی نیستند. کامپیوترهای کوانتومی وجود دارند کار می‌کنند و البته هنوز قدرتمند نیستند. با این حال این بدین معنا نیست که آنها در سال‌های آتی قدرتمندتر نمی‌شوند.
۸- آن قدر مقیاس‌پذیر نیست که میان مردم گسترش یابد
در بهترین حالت بیت‌کوین توانسته است ۲,۷۶۳ تراکنش به ازای هر بلاک پردازش کند. این یعنی بیت‌کوین می‌تواند ۱۴۵,۲۲۳,۲۸۰ تراکنش را در سال پردازش کند، یعنی چیزی حدود ۰.۰۲ تراکنش در سال برای هر نفر. بدین ترتیب حتی اگر کارمزدهای ارزان داشته باشیم و لایتنینگ هم بی کم و کاست به کارش ادامه دهد همه مردم جهان می‌توانند تنها یک کانال لایتنینگ را باز و بسته کنند. در این صورت حدود ۹۶ سال برای فراگیر شدن بیت‌کوین در کل جهان زمان لازم است.
حتی اگر بیت‌کوین به عنوان ذخیره ارزش استفاده می‌شد که استفاده می‌شود، حتی اگر افراد بیت‌کوین (BTC) می‌خریدند و تنها یک تراکنش انجام می‌دادند و دیگر آنرا جا به جا نمی‌کردند، ۴۸ سال طول می‌کشید که در دنیا فراگیر شود و بیت‌کوین همچنان یک پول مخصوص خوره‌های رایانه است!
۹- قوهای سیاه، ناشناخته‌ی ناشناخته‌ها
همه چیز در این لیست وجود ندارد، مانند برخورد یک سیارک بزرگ به زمین و یا یک هوش مصنوعی قاتل. در واقع چیزهایی که نمی‌دانیم. بنابراین همانطور که قول دادم هر چیزی که بیت‌کوین را از بین می‌برد در همین مقاله بود.
